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Pessoa

ANTONIO CARLOS LEAO CARBO MARTINS

***.665.338-**

Empresas vinculadas

ESPACO TERRENAO SPE LTDA

20.061.203/0001-03

AC LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.391.481/0001-88

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS LEAO CARBO MARTINS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS LEAO CARBO MARTINS
CPF: ***.665.338-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO TERRENAO SPE LTDA 20.061.203/0001-03Ativa	Sócio	10/04/2014	Ver empresa
AC LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.391.481/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2008	Ver empresa
LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA 07.872.290/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2006	Ver empresa
BIMAVE VEICULOS LTDA 04.452.802/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	21/05/2001	Ver empresa
MARTINS EMPREENDIMENTOS E URBANIZACAO LTDA 02.645.983/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	12/05/1998	Ver empresa
SOUZA LEAO COMERCIO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA 02.225.686/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	10/11/1997	Ver empresa

Razão social

ESPACO TERRENAO SPE LTDA

20.061.203/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2014

Razão social

AC LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.391.481/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

LEAO E SANCHEZ PARTICIPACOES LTDA

07.872.290/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2006

Razão social

BIMAVE VEICULOS LTDA

04.452.802/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Razão social

MARTINS EMPREENDIMENTOS E URBANIZACAO LTDA

02.645.983/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/1998

Razão social

SOUZA LEAO COMERCIO PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

02.225.686/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.