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Pessoa

ANTONIO CARLOS LEAO

***.603.367-**

Empresas vinculadas

SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

04.162.088/0001-07

NEWFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.412.442/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS LEAO
CPF: ***.603.367-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. 04.162.088/0001-07Ativa	Conselheiro de Administração	07/08/2019	Ver empresa
NEWFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.412.442/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2006	Ver empresa
ACWAY CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA 07.564.178/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2005	Ver empresa
ILHA DO MEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 04.144.420/0001-00Baixada	Diretor	10/11/2000	Ver empresa

Razão social

SERRA DA GRACIOSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

04.162.088/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/08/2019

Razão social

NEWFOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.412.442/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2006

Razão social

ACWAY CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA

07.564.178/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Razão social

ILHA DO MEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

04.144.420/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.