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Pessoa

ANTONIO CARLOS GOMES

***.735.168-**

Empresas vinculadas

ILHA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.657.513/0001-11

RESENDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

20.158.716/0001-29
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS GOMES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS GOMES
CPF
***.735.168-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ILHA BELLA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.657.513/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2015

Ver empresa

Razão social

RESENDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

20.158.716/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Razão social

FOZARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORE SINTETICO LTDA

37.397.734/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2013

Ver empresa

Razão social

CRISTAL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA MASSA FALIDA

00.464.363/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2012

Ver empresa

Razão social

ITANHANGA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

09.468.686/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2012

Ver empresa

Razão social

CASA DE ORACAO CAMINHO DA PAZ

15.605.039/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

MARIAH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.045.196/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2012

Ver empresa

Razão social

CRISTAL INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

06.072.975/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2012

Ver empresa

Razão social

CRISTAL REALTY LTDA

13.443.640/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO AUGUSTUS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

10.548.039/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2008

Ver empresa

Razão social

MORADA NOVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

09.344.197/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2008

Ver empresa

Razão social

CRISTAL DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS LTDA

10.325.779/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Razão social

ESTRELA NOVA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

08.257.262/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2006

Ver empresa

Razão social

EMPRESTFACIL LTDA

07.507.588/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2005

Ver empresa

Razão social

CRISTALSICA - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

03.963.353/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1999

Ver empresa

Razão social

SAK INFORMATICA LTDA

70.360.920/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/1993

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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