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Pessoa

ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA

***.612.065-**

Empresas vinculadas

CAMBURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.916.441/0001-07

EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA

26.348.255/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA
CPF: ***.612.065-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAMBURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 30.916.441/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2024	Ver empresa
EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA 26.348.255/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2024	Ver empresa
SONHO DAS FESTAS & PAPELARIA LTDA 20.506.270/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
JF ATACADISTA & ALIMENTOS LTDA 42.087.014/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
CAMPO GRANDE FESTAS LTDA 34.764.476/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2024	Ver empresa
SERRA FESTA LTDA 30.276.548/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa

Razão social

CAMBURI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.916.441/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

EMPREENDIMENTO E-COMMERCE LTDA

26.348.255/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2024

Razão social

SONHO DAS FESTAS & PAPELARIA LTDA

20.506.270/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

JF ATACADISTA & ALIMENTOS LTDA

42.087.014/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

CAMPO GRANDE FESTAS LTDA

34.764.476/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Razão social

SERRA FESTA LTDA

30.276.548/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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