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Pessoa

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

***.831.007-**

Empresas vinculadas

CASTAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

38.247.587/0001-00

LORAC & TUNA PARTICIPACOES LTDA.

35.192.076/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA FILHO
CPF: ***.831.007-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASTAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA 38.247.587/0001-00Ativa	Administrador	25/06/2021	Ver empresa
LORAC & TUNA PARTICIPACOES LTDA. 35.192.076/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
OCYANO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA 31.147.670/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2018	Ver empresa
TFPC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA. 24.475.123/0001-47Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2016	Ver empresa
B F C PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA. 18.864.879/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	11/09/2013	Ver empresa
BDZ ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA. 15.385.935/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2012	Ver empresa
W5 CORRETORA DE IMOVEIS LTDA 08.463.813/0001-20Baixada	Sócio	10/11/2006	Ver empresa

Razão social

CASTAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS LTDA

38.247.587/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Razão social

LORAC & TUNA PARTICIPACOES LTDA.

35.192.076/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

OCYANO ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA

31.147.670/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

TFPC ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.

24.475.123/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

B F C PRODUCAO CULTURAL E ARTISTICA LTDA.

18.864.879/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2013

Razão social

BDZ ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.

15.385.935/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2012

Razão social

W5 CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

08.463.813/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.