Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS FERNANDES DIAS

***.420.748-**

Empresas vinculadas

RANCHARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.515.213/0001-97

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS E OUTROS

37.822.037/0001-05
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS FERNANDES DIAS

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS FERNANDES DIAS
CPF
***.420.748-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

RANCHARIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

51.515.213/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS E OUTROS

37.822.037/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/07/2020

Ver empresa

Razão social

DIAS AGROPECUARIA LTDA

20.129.500/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2014

Ver empresa

Razão social

SOUZA DIAS HOLDING LTDA

19.517.943/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Razão social

ANTONIO CARLOS FERNANDES DIAS E OUTRA

17.698.704/0001-82

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/03/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO RANCHARIENSE DE GESTAO SOCIAL

07.629.431/0001-60

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2011

Ver empresa

Razão social

HOTEL BALNEARIO DE RANCHARIA LTDA

12.338.227/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Ver empresa

Razão social

INTERAUTO CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

11.415.893/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2009

Ver empresa

Razão social

RANCH-COR CORRETORA DE SEGUROS SS LTDA

08.267.883/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2006

Ver empresa

Razão social

ANTONIO CARLOS FERNANDES DIAS E OUTRA

08.005.428/0001-39

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2006

Ver empresa

Razão social

ELISABETE LUZIA DE SOUZA DIAS E OUTRO

07.992.262/0001-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/05/2006

Ver empresa

Razão social

DIASEG-CLUBE DE CULTURA E ASSISTENCIA

67.662.700/0001-12

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ROTARIANOS DE RANCHARIA

57.326.837/0001-42

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

DIASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.407.209/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2001

Ver empresa

Razão social

ASSIST-EXPRESS ASSISTENCIA E SERVICOS LTDA

03.233.256/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

23/06/1999

Ver empresa

Razão social

BISPO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

57.911.307/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.