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Pessoa

ANTONIO CARLOS DUVA

***.503.338-**

Empresas vinculadas

TARUMA SJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.387.792/0001-02

LEONARDO PASCHOAL E OUTROS

26.864.159/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DUVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DUVA
CPF: ***.503.338-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TARUMA SJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 23.387.792/0001-02Ativa	Sócio	01/10/2015	Ver empresa
LEONARDO PASCHOAL E OUTROS 26.864.159/0001-48Ativa	Qualificação 59	26/09/2014	Ver empresa
GABLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 20.512.583/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2014	Ver empresa
CEPAR PARTICIPACOES LTDA 09.050.268/0001-02Ativa	Administrador	30/07/2007	Ver empresa
ROCCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 06.331.604/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2004	Ver empresa
ANTONIO C. DUVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01.517.703/0001-54Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/05/1996	Ver empresa
PITH PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA 39.040.746/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	21/06/1990	Ver empresa

Razão social

TARUMA SJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.387.792/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2015

Razão social

LEONARDO PASCHOAL E OUTROS

26.864.159/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/09/2014

Razão social

GABLO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.512.583/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2014

Razão social

CEPAR PARTICIPACOES LTDA

09.050.268/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2007

Razão social

ROCCO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.331.604/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2004

Razão social

ANTONIO C. DUVA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

01.517.703/0001-54

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/05/1996

Razão social

PITH PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

39.040.746/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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