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Pessoa

ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

***.695.435-**

Empresas vinculadas

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE SA

06.013.760/0001-10

TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A.

07.380.119/0001-86
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS DUARTE SEPULVEDA
CPF
***.695.435-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE SA

06.013.760/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/06/2016

Ver empresa

Razão social

TERMINAL DE VEICULOS DE SANTOS S.A.

07.380.119/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2009

Ver empresa

Razão social

TREMARCTOS PARTICIPACOES SA.

09.191.731/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/09/2008

Ver empresa

Razão social

PARA EMPREENDIMENTOS FINANCEIROS S A

08.108.954/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/05/2008

Ver empresa

Razão social

SANTOS BRASIL PARTICIPACOES S.A.

02.762.121/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2007

Ver empresa

Razão social

SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A.

58.180.316/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/11/2007

Ver empresa

Razão social

SANTOS BRASIL TECON S.A.

08.519.271/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2007

Ver empresa

Razão social

TECON IMBITUBA S.A.

08.415.774/0001-95

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2007

Ver empresa

Razão social

TERMINAL PORTUARIO DE VEICULOS S.A.

08.482.570/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/03/2007

Ver empresa

Razão social

NOVA LOGISTICA S.A.

08.519.303/0001-27

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2007

Ver empresa

Razão social

NARA VALLEY PARTICIPACOES SA

07.695.073/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/02/2007

Ver empresa

Razão social

NUMERAL 80 PARTICIPACOES SA

02.084.220/0001-76

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/07/2004

Ver empresa

Razão social

ACDS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

03.708.847/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2000

Ver empresa

Razão social

SAO SARUE LOCACAO E SERVICOS LTDA

14.730.105/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.