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Pessoa

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

***.999.078-**

Empresas vinculadas

TERRA & MAR TRANSPORTES E CABOTAGEM LTDA

11.316.066/0001-01

MATHEUS JOIAS LTDA

03.854.764/0001-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.999.078-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRA & MAR TRANSPORTES E CABOTAGEM LTDA 11.316.066/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2017	Ver empresa
MATHEUS JOIAS LTDA 03.854.764/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2000	Ver empresa
MARCAP COM E CONSERTO DE JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA 67.445.361/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	08/01/1992	Ver empresa

Razão social

TERRA & MAR TRANSPORTES E CABOTAGEM LTDA

11.316.066/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2017

Razão social

MATHEUS JOIAS LTDA

03.854.764/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2000

Razão social

MARCAP COM E CONSERTO DE JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA

67.445.361/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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