Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

***.739.681-**

Empresas vinculadas

A. C. DOS SANTOS & CIA LTDA

54.703.717/0001-29

DIPI MINERADORA LTDA

49.814.983/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CPF: ***.739.681-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A. C. DOS SANTOS & CIA LTDA 54.703.717/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2024	Ver empresa
DIPI MINERADORA LTDA 49.814.983/0001-99Ativa	Sócio	06/03/2023	Ver empresa
ANFINI PARTICIPACOES LTDA 43.354.209/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
TORK ENGENHARIA LTDA 03.954.689/0001-81Inapta	Sócio sem Capital	08/04/2020	Ver empresa
ARGO MINERADORA LTDA 14.294.902/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2017	Ver empresa
SANTOS & OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 26.619.696/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2016	Ver empresa

Razão social

A. C. DOS SANTOS & CIA LTDA

54.703.717/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2024

Razão social

DIPI MINERADORA LTDA

49.814.983/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

ANFINI PARTICIPACOES LTDA

43.354.209/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

TORK ENGENHARIA LTDA

03.954.689/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2020

Razão social

ARGO MINERADORA LTDA

14.294.902/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2017

Razão social

SANTOS & OLIVEIRA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

26.619.696/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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