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Pessoa

ANTONIO CARLOS DINIZ

***.972.992-**

Empresas vinculadas

CALDEIRA & DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA

09.369.535/0001-09

A. C. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

07.837.439/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DINIZ
CPF: ***.972.992-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALDEIRA & DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA 09.369.535/0001-09Inapta	Sócio	19/02/2008	Ver empresa
A. C. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA 07.837.439/0001-12Inapta	Sócio sem Capital	14/02/2006	Ver empresa
A.C.COMERCIO E TRANSPORTE DE BEBIDAS LTDA. 07.632.171/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	10/10/2005	Ver empresa
A C DINIZ & CIA LTDA 15.757.065/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	02/08/1989	Ver empresa

Razão social

CALDEIRA & DINIZ EMPREENDIMENTOS LTDA

09.369.535/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

A. C. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

07.837.439/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Razão social

A.C.COMERCIO E TRANSPORTE DE BEBIDAS LTDA.

07.632.171/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2005

Razão social

A C DINIZ & CIA LTDA

15.757.065/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.