Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS DINIZ

***.950.238-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ALBUQUERQUE

41.913.592/0001-10

FLOR DE CACAU PENHA LTDA

21.425.691/0001-45

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DINIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DINIZ
CPF: ***.950.238-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ALBUQUERQUE 41.913.592/0001-10Ativa	Diretor	05/03/2021	Ver empresa
FLOR DE CACAU PENHA LTDA 21.425.691/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2014	Ver empresa
FLOR DE CACAU CIDADE JARDIM LTDA 11.471.791/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	25/06/2014	Ver empresa
ALL JOBS VIAGENS E TURISMO LTDA 07.588.829/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ALBUQUERQUE

41.913.592/0001-10

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

FLOR DE CACAU PENHA LTDA

21.425.691/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Razão social

FLOR DE CACAU CIDADE JARDIM LTDA

11.471.791/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

ALL JOBS VIAGENS E TURISMO LTDA

07.588.829/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.