Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS DIAZ DIAZ

***.802.498-**

Empresas vinculadas

88 BAR EVENTOS LTDA

51.082.620/0001-58

GATE SPACE EVENTOS LTDA

48.899.464/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DIAZ DIAZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DIAZ DIAZ
CPF: ***.802.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
88 BAR EVENTOS LTDA 51.082.620/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2023	Ver empresa
GATE SPACE EVENTOS LTDA 48.899.464/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
DOMO HOLDING LTDA 48.901.841/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
LOJA 5 BAR E RESTAURANTE LTDA 44.026.775/0001-01Ativa	Sócio	26/10/2021	Ver empresa
PISTA 353 EVENTOS LTDA 40.100.268/0001-10Ativa	Sócio	11/12/2020	Ver empresa
CASA 146 BAR EVENTOS LTDA 38.220.205/0001-55Ativa	Sócio	25/08/2020	Ver empresa
CLUB 88D EVENTOS LTDA 18.197.563/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2014	Ver empresa

Razão social

88 BAR EVENTOS LTDA

51.082.620/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

GATE SPACE EVENTOS LTDA

48.899.464/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

DOMO HOLDING LTDA

48.901.841/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

LOJA 5 BAR E RESTAURANTE LTDA

44.026.775/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

PISTA 353 EVENTOS LTDA

40.100.268/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2020

Razão social

CASA 146 BAR EVENTOS LTDA

38.220.205/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

CLUB 88D EVENTOS LTDA

18.197.563/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.