Pessoa
ANTONIO CARLOS DIAS DE ANDRADE
Empresas vinculadas
THORK COMERCIO EXTERIOR LTDA
SAISON INVESTIMENTOS LTDA.
Pessoa investigada
ANTONIO CARLOS DIAS DE ANDRADE
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO CARLOS DIAS DE ANDRADE
- CPF
- ***.751.208-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
THORK COMERCIO EXTERIOR LTDA 24.255.228/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2025 | Ver empresa |
SAISON INVESTIMENTOS LTDA. 07.480.119/0001-58Ativa | Administrador | 07/11/2013 | Ver empresa |
HAI INVESTIMENTOS LTDA. 07.665.252/0001-89Ativa | Administrador | 16/07/2013 | Ver empresa |
PANDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA 11.191.527/0001-67Ativa | Administrador | 29/09/2009 | Ver empresa |
RIDER INVESTIMENTOS LTDA. 10.706.961/0001-70Ativa | Administrador | 11/11/2008 | Ver empresa |
MOTORBIZ PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E NEGOCIOS SA. 10.256.007/0001-22Ativa | Diretor | 17/07/2008 | Ver empresa |
DUOMOTO INVESTIMENTOS LTDA. 09.601.684/0001-51Ativa | Administrador | 21/05/2008 | Ver empresa |
METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07.297.067/0001-89Ativa | Administrador | 22/03/2005 | Ver empresa |
TRADEPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.900.284/0001-23Baixada | Sócio sem Capital | 14/02/2002 | Ver empresa |
THORK TRADING LTDA 04.363.350/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 23/03/2001 | Ver empresa |
THORK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 03.172.896/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 13/12/1999 | Ver empresa |
Razão social
THORK COMERCIO EXTERIOR LTDA
24.255.228/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2025
Razão social
SAISON INVESTIMENTOS LTDA.
07.480.119/0001-58
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/11/2013
Razão social
HAI INVESTIMENTOS LTDA.
07.665.252/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/07/2013
Razão social
PANDA COMERCIO E REPRESENTACAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.191.527/0001-67
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
29/09/2009
Razão social
RIDER INVESTIMENTOS LTDA.
10.706.961/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/11/2008
Razão social
MOTORBIZ PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E NEGOCIOS SA.
10.256.007/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/07/2008
Razão social
DUOMOTO INVESTIMENTOS LTDA.
09.601.684/0001-51
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/05/2008
Razão social
METALOG IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
07.297.067/0001-89
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/03/2005
Razão social
TRADEPORT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
04.900.284/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/02/2002
Razão social
THORK TRADING LTDA
04.363.350/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/03/2001
Razão social
THORK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
03.172.896/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/12/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.