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Pessoa

ANTONIO CARLOS DIAN

***.954.028-**

Empresas vinculadas

A C DIAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.970.630/0001-90

TASA TINTURARIA AMERICANA LTDA

43.257.310/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DIAN
CPF: ***.954.028-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A C DIAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 46.970.630/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
TASA TINTURARIA AMERICANA LTDA 43.257.310/0001-07Ativa	Sócio	27/03/2000	Ver empresa
DIAN & DIAN LTDA 38.872.644/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	11/06/1990	Ver empresa
TEXTIL DIAN LTDA 46.019.949/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	05/01/1970	Ver empresa

Razão social

A C DIAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

46.970.630/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

TASA TINTURARIA AMERICANA LTDA

43.257.310/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2000

Razão social

DIAN & DIAN LTDA

38.872.644/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1990

Razão social

TEXTIL DIAN LTDA

46.019.949/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/1970

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.