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Pessoa

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO

***.700.598-**

Empresas vinculadas

A.S.X MINERACAO LTDA

49.210.914/0001-76

CONSORCIO INFRA QNR 06

56.638.605/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DEL CASTILHO
CPF: ***.700.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A.S.X MINERACAO LTDA 49.210.914/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2024	Ver empresa
CONSORCIO INFRA QNR 06 56.638.605/0001-67Ativa	Administrador	13/08/2024	Ver empresa
A.S.X CONSTRUTORA LTDA 19.529.433/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2024	Ver empresa
ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 10.563.802/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2023	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MAPOAM LTDA 00.574.017/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	28/04/1995	Ver empresa
ESTOFADOS MAPOAM LTDA 06.266.407/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	23/07/1980	Ver empresa

Razão social

A.S.X MINERACAO LTDA

49.210.914/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2024

Razão social

CONSORCIO INFRA QNR 06

56.638.605/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2024

Razão social

A.S.X CONSTRUTORA LTDA

19.529.433/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

10.563.802/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2023

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS MAPOAM LTDA

00.574.017/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1995

Razão social

ESTOFADOS MAPOAM LTDA

06.266.407/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1980

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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