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Pessoa

ANTONIO CARLOS DE PAULA

***.328.216-**

Empresas vinculadas

ORBIS SECURITIZADORA LTDA

58.388.774/0001-11

FIVE CERVEJARIA ARTESANAL LTDA

19.406.939/0001-89
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DE PAULA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS DE PAULA
CPF
***.328.216-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ORBIS SECURITIZADORA LTDA

58.388.774/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

FIVE CERVEJARIA ARTESANAL LTDA

19.406.939/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

DE PAULA, NEVES SANTIAGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

31.359.564/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

ACP CONSULTORIA E COBRANCA LTDA

22.425.022/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.