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Pessoa

ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES

***.427.287-**

Empresas vinculadas

MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA

15.110.967/0001-01

MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA

15.083.434/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DE LIMA ALVES
CPF: ***.427.287-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA 15.110.967/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	18/05/2018	Ver empresa
MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA 15.083.434/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2018	Ver empresa
N & P MERCEARIA E BAZAR LTDA 18.330.836/0001-10Inapta	Sócio	20/03/2018	Ver empresa
VEM DO CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 07.666.088/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	09/03/2018	Ver empresa
JRPL RIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 22.058.404/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	12/01/2018	Ver empresa
ASR CONSULTORIA EM INFORMATICA E COMUNICACOES LTDA 10.634.311/0001-66Inapta	Sócio	11/01/2018	Ver empresa

Razão social

MERCEARIA ZMDM DA MANGUEIRA LTDA

15.110.967/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2018

Razão social

MERCEARIA ZZMD DE SURUI LTDA

15.083.434/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Razão social

N & P MERCEARIA E BAZAR LTDA

18.330.836/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

VEM DO CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

07.666.088/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

JRPL RIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

22.058.404/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2018

Razão social

ASR CONSULTORIA EM INFORMATICA E COMUNICACOES LTDA

10.634.311/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.