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Pessoa

ANTONIO CARLOS DE FREITAS VALLE

***.205.238-**

Empresas vinculadas

DENALI PATRIMONIAL LTDA

41.097.826/0001-06

BRAS CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

12.126.323/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DE FREITAS VALLE

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS DE FREITAS VALLE
CPF
***.205.238-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DENALI PATRIMONIAL LTDA

41.097.826/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Ver empresa

Razão social

BRAS CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

12.126.323/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

KAVOK PARTICIPACOES LTDA.

17.432.767/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Razão social

FIT PARTICIPACOES LTDA.

04.411.622/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

MATRIX INVESTIMENTOS LTDA.

57.869.166/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2016

Ver empresa

Razão social

NOVA REFORMA PARTICIPACOES LTDA.

22.760.662/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2015

Ver empresa

Razão social

NEBLINA PARTICIPACOES LTDA.

09.338.139/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Razão social

FILADELFIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.325.574/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2007

Ver empresa

Razão social

HIGHLAND ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

06.078.535/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2003

Ver empresa

Razão social

FVF PARTICIPACOES LTDA.

05.301.705/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2002

Ver empresa

Razão social

HANK DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

03.682.423/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

04/05/2001

Ver empresa

Razão social

VERDE VALE PARTICIPACOES E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

03.724.495/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Razão social

MATRIX EMPREENDIMENTOS E SERVICOS SA

33.987.231/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.