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Pessoa

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO

***.529.937-**

Empresas vinculadas

RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA

42.303.515/0001-00

CARVALHO E COSTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

16.567.458/0001-67

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DE CARVALHO
CPF: ***.529.937-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA 42.303.515/0001-00Ativa	Sócio	05/09/2023	Ver empresa
CARVALHO E COSTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 16.567.458/0001-67Inapta	Sócio	25/07/2012	Ver empresa
REFRILAGOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA 09.620.009/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
PEGASUS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA 04.133.562/0001-64Inapta	Sócio	08/11/2000	Ver empresa

Razão social

RAPHAEL MATTOS ADVOCACIA

42.303.515/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

CARVALHO E COSTA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

16.567.458/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2012

Razão social

REFRILAGOS COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA

09.620.009/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

PEGASUS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

04.133.562/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.