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Pessoa

ANTONIO CARLOS DA SILVA

***.294.638-**

Empresas vinculadas

UNIESPACO PARTICIPACOES LTDA

57.297.663/0001-37

SPE ACSEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.505.373/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DA SILVA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS DA SILVA
CPF
***.294.638-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

UNIESPACO PARTICIPACOES LTDA

57.297.663/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

SPE ACSEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.505.373/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

SPE ACS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.583.547/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2021

Ver empresa

Razão social

SPE MIRAGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

33.588.569/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

ATLANTICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

21.545.711/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

ALLURE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

26.636.691/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2016

Ver empresa

Razão social

SPE VILLA NOBILE EMPREENDIMENTOS LTDA

21.996.272/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2015

Ver empresa

Razão social

SPE JARDIM INDEPENDENCIA LTDA

19.029.133/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2013

Ver empresa

Razão social

SPE SOLARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.269.874/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2012

Ver empresa

Razão social

TUCUMA GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

62.975.180/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

ACSILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.703.089/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2007

Ver empresa

Razão social

HOX'S TARUMA GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

45.176.906/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS TARUMA LTDA

04.360.443/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2001

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS GAIOSO E SILVA LTDA

01.121.270/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.