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Pessoa

ANTONIO CARLOS DA COSTA LIMA CAVENDISH MOREIRA

***.226.114-**

Empresas vinculadas

WANDERLEY MONTEIRO ROCHA - ADC ADVOGADOS

35.617.422/0001-95

NANTAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.167.074/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS DA COSTA LIMA CAVENDISH MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS DA COSTA LIMA CAVENDISH MOREIRA
CPF: ***.226.114-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WANDERLEY MONTEIRO ROCHA - ADC ADVOGADOS 35.617.422/0001-95Ativa	Sócio	23/04/2020	Ver empresa
NANTAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 17.167.074/0001-10Inapta	Sócio	14/11/2012	Ver empresa
EMPORIO GOURMET CAVENDISH LTDA 12.070.067/0001-81Inapta	Sócio	03/11/2010	Ver empresa

Razão social

WANDERLEY MONTEIRO ROCHA - ADC ADVOGADOS

35.617.422/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2020

Razão social

NANTAI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

17.167.074/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

EMPORIO GOURMET CAVENDISH LTDA

12.070.067/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.