Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO CARLOS CARVALHO HERMINIO

***.165.978-**

Empresas vinculadas

JWS COMERCIO E REFORMA DE EMBALAGENS LTDA

12.361.763/0001-47

ACCH REFORMA DE EMBALAGENS LTDA

07.429.471/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS CARVALHO HERMINIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS CARVALHO HERMINIO
CPF: ***.165.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JWS COMERCIO E REFORMA DE EMBALAGENS LTDA 12.361.763/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2013	Ver empresa
ACCH REFORMA DE EMBALAGENS LTDA 07.429.471/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2013	Ver empresa
OBSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA 05.252.607/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2012	Ver empresa
KT LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 07.798.977/0001-45Inapta	Sócio	24/12/2008	Ver empresa
ACE EXPRESS LOGISTICA LTDA 07.736.313/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2005	Ver empresa

Razão social

JWS COMERCIO E REFORMA DE EMBALAGENS LTDA

12.361.763/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Razão social

ACCH REFORMA DE EMBALAGENS LTDA

07.429.471/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Razão social

OBSERV COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

05.252.607/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2012

Razão social

KT LOGISTICA E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA

07.798.977/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/12/2008

Razão social

ACE EXPRESS LOGISTICA LTDA

07.736.313/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.