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Pessoa

ANTONIO CARLOS CARONI

***.938.168-**

Empresas vinculadas

CARONI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

27.505.513/0001-00

CARONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

45.342.003/0001-41

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS CARONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS CARONI
CPF: ***.938.168-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARONI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 27.505.513/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	10/04/2017	Ver empresa
CARONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 45.342.003/0001-41Ativa	Sócio	02/02/2017	Ver empresa
C K SERVICOS AGRICOLAS LTDA 08.422.090/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2006	Ver empresa
COMERCIO DE FRUTAS CARONI LTDA 00.614.200/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	16/05/1995	Ver empresa

Razão social

CARONI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

27.505.513/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2017

Razão social

CARONI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

45.342.003/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

C K SERVICOS AGRICOLAS LTDA

08.422.090/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2006

Razão social

COMERCIO DE FRUTAS CARONI LTDA

00.614.200/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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