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Pessoa

ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB

***.224.958-**

Empresas vinculadas

FL FOMENTO MERCANTIL SA

00.410.996/0001-03

CPE PARTICIPACOES SA

03.298.520/0001-10
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS CAIO SIMEIRA JACOB
CPF
***.224.958-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

FL FOMENTO MERCANTIL SA

00.410.996/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/02/2020

Ver empresa

Razão social

CPE PARTICIPACOES SA

03.298.520/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

NOVELTY MODAS SA - FALIDO

02.925.553/0001-80

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/11/2011

Ver empresa

Razão social

BANTAN SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA

00.973.359/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2007

Ver empresa

Razão social

PRINCETON EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

05.128.124/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2002

Ver empresa

Razão social

LUGANO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

05.094.803/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2002

Ver empresa

Razão social

ETTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

71.684.054/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Razão social

FENICIA ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E COBRANCA LTDA

52.940.319/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2001

Ver empresa

Razão social

FENICIA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA

47.108.394/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2000

Ver empresa

Razão social

COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA

51.655.637/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1999

Ver empresa

Razão social

SAFRA SOC AGR PASTORIL SAO FRANCISCO LTDA

10.268.969/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/1999

Ver empresa

Razão social

SIMEIRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - FALIDO

43.643.170/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/1998

Ver empresa

Razão social

KOSMOS COMERCIO DE VESTUARIO SA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

00.354.053/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/1995

Ver empresa

Razão social

FENICIA PARTICIPACAO E COMERCIO LTDA

71.672.307/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.