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Pessoa

ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS

***.890.178-**

Empresas vinculadas

POLI SISTEM GERENCIAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

46.619.802/0001-85

ECOSANTA COMERCIO DE OLEO VEGETAL LTDA

14.048.309/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS
CPF: ***.890.178-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLI SISTEM GERENCIAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA 46.619.802/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2022	Ver empresa
ECOSANTA COMERCIO DE OLEO VEGETAL LTDA 14.048.309/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2018	Ver empresa
GUTIE FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA 08.649.650/0001-74Ativa	Sócio	14/04/2014	Ver empresa

Razão social

POLI SISTEM GERENCIAMENTO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA

46.619.802/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2022

Razão social

ECOSANTA COMERCIO DE OLEO VEGETAL LTDA

14.048.309/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2018

Razão social

GUTIE FOODS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA

08.649.650/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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