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Pessoa

ANTONIO CARLOS ASSEF CARVALHO

***.034.078-**

Empresas vinculadas

BELCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.830.143/0001-01

CARVABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.806.613/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARLOS ASSEF CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO CARLOS ASSEF CARVALHO
CPF
***.034.078-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BELCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.830.143/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

CARVABEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

34.806.613/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Ver empresa

Razão social

AGRO CARVALHO LTDA

28.696.264/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Ver empresa

Razão social

CARLOS JAIR ASSEF CARVALHO E OUTRO

08.410.459/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.