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Pessoa

ANTONIO CARBONARI FILHO

***.744.508-**

Empresas vinculadas

URBANO S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

53.842.122/0001-91

URBANO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

45.083.984/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CARBONARI FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CARBONARI FILHO
CPF: ***.744.508-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBANO S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 53.842.122/0001-91Ativa	Diretor	07/02/2024	Ver empresa
URBANO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 45.083.984/0001-50Ativa	Sócio	04/01/2024	Ver empresa
STRATEGY REPRESENTACAO LTDA 41.096.390/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
ANTONIO CARBONARI FILHO LTDA 39.542.783/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
URBANO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A. 37.828.752/0001-55Ativa	Diretor	23/07/2020	Ver empresa

Razão social

URBANO S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

53.842.122/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2024

Razão social

URBANO ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

45.083.984/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2024

Razão social

STRATEGY REPRESENTACAO LTDA

41.096.390/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

ANTONIO CARBONARI FILHO LTDA

39.542.783/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

URBANO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A.

37.828.752/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.