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Pessoa

ANTONIO CAGGIANO FILHO

***.624.418-**

Empresas vinculadas

SYLOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA.

34.995.998/0001-23

DIAS PRADO & ASSOCIADOS - CONSULTORIA LTDA.

16.740.089/0001-62

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO CAGGIANO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO CAGGIANO FILHO
CPF: ***.624.418-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYLOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA. 34.995.998/0001-23Baixada	Sócio	25/09/2019	Ver empresa
DIAS PRADO & ASSOCIADOS - CONSULTORIA LTDA. 16.740.089/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2012	Ver empresa
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa	Sócio	03/04/2012	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA ECONOMICA LTDA. 02.831.853/0001-09Baixada	Sócio	28/12/2006	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	11/12/2006	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 62.484.951/0001-30Baixada	Sócio	30/08/2002	Ver empresa
PANDORA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 67.961.441/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	02/09/1992	Ver empresa

Razão social

SYLOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA.

34.995.998/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2019

Razão social

DIAS PRADO & ASSOCIADOS - CONSULTORIA LTDA.

16.740.089/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

02.831.853/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2006

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2006

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

62.484.951/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2002

Razão social

PANDORA COMERCIO DE CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

67.961.441/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.