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Pessoa

ANTONIO BERNARDO FERRAZ PALHARES

***.012.997-**

Empresas vinculadas

SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

01.625.195/0001-28

GIRO, VIAGENS E TURISMO LTDA

14.449.369/0001-90

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO BERNARDO FERRAZ PALHARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO BERNARDO FERRAZ PALHARES
CPF: ***.012.997-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA 01.625.195/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2014	Ver empresa
GIRO, VIAGENS E TURISMO LTDA 14.449.369/0001-90Baixada	Sócio	26/09/2013	Ver empresa
SJG CONSULTORIA EM MARKETING E PESQUISA DE MERCADO LTDA. 17.303.957/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2012	Ver empresa
SCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.841.507/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2011	Ver empresa
PARALELA DIAGRAMACAO E COMPUTACAO GRAFICA LTDA 12.494.644/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2010	Ver empresa
HOT SHOPPER LEVANTAMENTO DE INFORMACOES LTDA 12.578.457/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	20/08/2010	Ver empresa
SANTA IZILDINHA PARTICIPACOES LTDA. 07.597.178/0001-00Baixada	Sócio	11/08/2005	Ver empresa

Razão social

SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

01.625.195/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2014

Razão social

GIRO, VIAGENS E TURISMO LTDA

14.449.369/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

SJG CONSULTORIA EM MARKETING E PESQUISA DE MERCADO LTDA.

17.303.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Razão social

SCS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

14.841.507/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2011

Razão social

PARALELA DIAGRAMACAO E COMPUTACAO GRAFICA LTDA

12.494.644/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Razão social

HOT SHOPPER LEVANTAMENTO DE INFORMACOES LTDA

12.578.457/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2010

Razão social

SANTA IZILDINHA PARTICIPACOES LTDA.

07.597.178/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.