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Pessoa

ANTONIO BENTO MOREIRA LEITE

***.219.807-**

Empresas vinculadas

AB MOREIRA LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

56.237.790/0001-88

ASSOCIACAO KONI

14.530.865/0001-74
+ 31 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO BENTO MOREIRA LEITE

33 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO BENTO MOREIRA LEITE
CPF
***.219.807-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (33)

Razão social

AB MOREIRA LEITE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

56.237.790/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO KONI

14.530.865/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/03/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CFB

07.772.003/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO GENDAI

14.452.710/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO SPOLETO

10.598.227/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2023

Ver empresa

Razão social

GURUME RESTAURANTE LTDA

19.726.452/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2023

Ver empresa

Razão social

FEDERACAO IBEROAMERICANA DE FRANQUIAS - FIAF

45.079.323/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

2V CONVENIENCIAS LTDA

45.352.386/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2023

Ver empresa

Razão social

TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

10.849.922/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2022

Ver empresa

Razão social

COZINHA TRIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA

35.218.923/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2022

Ver empresa

Razão social

TRENDFOODS LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.019.357/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2022

Ver empresa

Razão social

TFF PARTICIPACOES LTDA

14.769.674/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

SKMK PARTICIPACOES LTDA.

15.187.839/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

TRENDFOODS GP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

23.611.803/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2021

Ver empresa

Razão social

LTCM PARTICIPACOES LTDA.

21.598.706/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2021

Ver empresa

Razão social

MBHI PARTICIPACOES LTDA.

23.963.530/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

SRMR PARTICIPACOES LTDA

15.267.276/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

ALBATROZ PARTICIPACOES LTDA.

15.580.499/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2021

Ver empresa

Razão social

TRIGO INVESTIMENTOS FUTURO LTDA

34.639.743/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE FRANCHISING

57.806.978/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2019

Ver empresa

Razão social

LBT FRANCHISING LTDA

32.193.756/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

GRUPO TRIGO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.318.300/0001-47

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2018

Ver empresa

Razão social

KONI 01 CENTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.215.932/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

MAGAZZINO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

07.669.173/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

BRAMEX COMERCIO E SERVICOS LTDA

07.173.309/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2015

Ver empresa

Razão social

BRAMEX FRANCHISING LTDA.

11.270.300/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA JORNADA TTO ALIMENTOS LTDA

21.598.130/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

GOKONI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.586.882/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2014

Ver empresa

Razão social

FRM FRANQUIA LTDA

08.781.810/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

FRANQUEADORA KIMITACHI LTDA

18.689.607/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2014

Ver empresa

Razão social

SPT FRANCHISING LTDA

03.724.731/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Ver empresa

Razão social

MOREIRA LEITE E SILVA ASSOCIADOS LTDA

09.451.440/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2008

Ver empresa

Razão social

PONTOPLANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.804.110/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.