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Pessoa

ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS

***.960.231-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DE SANTA MARIA AESM

38.496.080/0001-90

E A DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.742.650/0001-63
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO BENJAMIM DE MORAIS
CPF
***.960.231-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DE SANTA MARIA AESM

38.496.080/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2019

Ver empresa

Razão social

E A DE OLIVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

04.742.650/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Ver empresa

Razão social

VIDEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.266.246/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2011

Ver empresa

Razão social

SUPERACAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

10.285.050/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

FAZENDA BITENCOURT BRAGANCA LTDA

09.373.152/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2008

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE SANTA MARIA - DF

02.064.895/0001-53

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

MOVIMENTO DOS INQUILINOS DE SANTA MARIA

04.357.184/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MORAR LEGAL DO CONDOMINIO PORTO RICO BRASILIA E ENTORNO-ASMOLCPRBE

06.077.194/0001-00

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.