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Pessoa

ANTONIO BATISTA DE FARIAS

***.225.764-**

Empresas vinculadas

MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.938.553/0001-43

SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA

12.501.078/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO BATISTA DE FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO BATISTA DE FARIAS
CPF: ***.225.764-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.938.553/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	04/05/1995	Ver empresa
SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA 12.501.078/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	04/06/1980	Ver empresa
COMPEL COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LIMITADA 12.265.278/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	29/01/1974	Ver empresa

Razão social

MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

10.938.553/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/1995

Razão social

SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA

12.501.078/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1980

Razão social

COMPEL COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LIMITADA

12.265.278/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/1974

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.