Pessoa
ANTONIO BATISTA DE FARIAS
Empresas vinculadas
MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA
Pessoa investigada
ANTONIO BATISTA DE FARIAS
Informações básicas
- Nome
- ANTONIO BATISTA DE FARIAS
- CPF
- ***.225.764-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 10.938.553/0001-43Ativa | Sócio sem Capital | 04/05/1995 | Ver empresa |
SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA 12.501.078/0001-79Ativa | Sócio sem Capital | 04/06/1980 | Ver empresa |
COMPEL COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LIMITADA 12.265.278/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 29/01/1974 | Ver empresa |
Razão social
MAGNA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
10.938.553/0001-43
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/05/1995
Razão social
SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS LIMITADA
12.501.078/0001-79
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/06/1980
Razão social
COMPEL COMERCIO DE PRODUTOS PETROLIFEROS LIMITADA
12.265.278/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/01/1974
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.