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Pessoa

ANTONIO BASILIO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE

***.694.197-**

Empresas vinculadas

ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.

29.276.612/0001-93

ANTONIO BASILIO ADVOGADOS

06.033.882/0001-78

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO BASILIO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO BASILIO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE
CPF: ***.694.197-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A. 29.276.612/0001-93Suspensa	Diretor	26/03/2019	Ver empresa
ANTONIO BASILIO ADVOGADOS 06.033.882/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2003	Ver empresa
ENDESA INTERNACIONAL ENERGIA LTDA 02.898.323/0001-70Baixada	Sócio	17/12/1998	Ver empresa
GOUVEA VIEIRA ADVOGADOS 03.180.582/0001-23Baixada	Sócio	31/08/1998	Ver empresa
GTL BRASIL LTDA. 01.760.890/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/04/1997	Ver empresa

Razão social

ENEL BRASIL INVESTIMENTOS SUDESTE S.A.

29.276.612/0001-93

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

ANTONIO BASILIO ADVOGADOS

06.033.882/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2003

Razão social

ENDESA INTERNACIONAL ENERGIA LTDA

02.898.323/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/1998

Razão social

GOUVEA VIEIRA ADVOGADOS

03.180.582/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/1998

Razão social

GTL BRASIL LTDA.

01.760.890/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.