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Pessoa

ANTONIO BARBERO MARTINEZ

***.420.428-**

Empresas vinculadas

DC - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

50.946.608/0001-81

DOIS CONTINENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47.792.810/0001-91
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO BARBERO MARTINEZ

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO BARBERO MARTINEZ
CPF
***.420.428-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

DC - DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

50.946.608/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

DOIS CONTINENTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

47.792.810/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

NEW AGE PARTICIPACOES LTDA.

42.550.807/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

EMERWORLD PEDRAS E SOUVENIRS LTDA

40.119.088/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 CERRO CORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

33.420.512/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 CORPORATIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.646.356/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 BROOKLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.646.389/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 PRACA MARIO FONTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

36.382.525/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/02/2020

Ver empresa

Razão social

WU2 COSTA AGUIAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.574.109/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

WU2 JOAO RAMALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

35.484.845/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

ASPECTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.206.608/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2016

Ver empresa

Razão social

VIA CORIOLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.258.734/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2014

Ver empresa

Razão social

VIVA LAPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.458.168/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/02/2014

Ver empresa

Razão social

WR2 EURO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.886.691/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2013

Ver empresa

Razão social

WDS OSCAR FREIRE EMPREENDIMENTOS - SOCIEDADE EMPRESARIA DE PROPOSITOS ESPECIFICOS LTDA

08.895.681/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2009

Ver empresa

Razão social

NEXTIME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.045.056/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

GESTORA INDEPENDENTE DE INVESTIMENTOS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.

09.369.126/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2009

Ver empresa

Razão social

INVESTIMENTOS DOIS CONTINENTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.369.093/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.