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Pessoa

ANTONIO AURELIO DE SIQUEIRA MARTINS

***.344.864-**

Empresas vinculadas

DUARTE E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PET LTDA

58.566.486/0001-00

D. MARTINS COMERCIAL LTDA

08.837.093/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AURELIO DE SIQUEIRA MARTINS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO AURELIO DE SIQUEIRA MARTINS
CPF
***.344.864-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DUARTE E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PET LTDA

58.566.486/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2024

Ver empresa

Razão social

D. MARTINS COMERCIAL LTDA

08.837.093/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2021

Ver empresa

Razão social

VERDES MARES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

21.612.555/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2014

Ver empresa

Razão social

ELOHIM CONSULTORIA EMPRESARIAL & ASSESSORIA CONTABIL LTDA

07.797.655/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.