Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO AUGUSTO VALARELLI ALVES LIMA

***.058.658-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO DE SERVICOS DIFERENCIAL

39.253.010/0001-74

LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS COMPLETAS OU FRACIONADAS LTDA

28.029.808/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AUGUSTO VALARELLI ALVES LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AUGUSTO VALARELLI ALVES LIMA
CPF: ***.058.658-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO DE SERVICOS DIFERENCIAL 39.253.010/0001-74Ativa	Administrador	12/05/2022	Ver empresa
LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS COMPLETAS OU FRACIONADAS LTDA 28.029.808/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2022	Ver empresa
SOFINAL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM LIQUIDACAO 60.691.771/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2022	Ver empresa
VIABRASIL TRANSPORTES AEREOS LTDA 01.036.529/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2002	Ver empresa
THOLIMAN VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA 00.555.366/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	30/07/1999	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO DE SERVICOS DIFERENCIAL

39.253.010/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Razão social

LM ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS COMPLETAS OU FRACIONADAS LTDA

28.029.808/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2022

Razão social

SOFINAL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM LIQUIDACAO

60.691.771/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2022

Razão social

VIABRASIL TRANSPORTES AEREOS LTDA

01.036.529/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2002

Razão social

THOLIMAN VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA

00.555.366/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.