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Pessoa

ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE MAGALDI

***.467.077-**

Empresas vinculadas

NEW RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.802.942/0001-09

SHEFAOR BRAZIL LLC

09.187.026/0001-65
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE MAGALDI

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE MAGALDI
CPF
***.467.077-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

NEW RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.802.942/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2024

Ver empresa

Razão social

SHEFAOR BRAZIL LLC

09.187.026/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2022

Ver empresa

Razão social

SETEVA SERVICOS TECNICOS DE ENG VEIGA DE ALMEIDA LTDA

42.442.517/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2013

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIOS FECHADOS DE BRACUHY LTDA

04.196.968/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2012

Ver empresa

Razão social

GEBAN RECREIO PRAIA CLUBE

33.865.221/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/09/2008

Ver empresa

Razão social

FAZENDA CLUBE MARAPENDI

33.983.230/0001-77

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2008

Ver empresa

Razão social

MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.007.277/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2007

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO OCEAN PARK

00.116.586/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CAMARA COMUNITARIA DO RECREIO DOS BANDEIRANTES

04.237.034/0001-55

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO DO EDIFICIO OCEAN DRIVE

72.519.523/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BAG IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA

36.236.487/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1990

Ver empresa

Razão social

BAG TOURS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

32.587.933/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1989

Ver empresa

Razão social

COBERTURA VISUAL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

32.229.239/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/1988

Ver empresa

Razão social

ALL RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

31.307.937/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.