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Pessoa

ANTONIO AUGUSTO CASTELO DE CASTRO FILHO

***.525.673-**

Empresas vinculadas

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

A P COSTA DE CASTRO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

13.536.805/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AUGUSTO CASTELO DE CASTRO FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AUGUSTO CASTELO DE CASTRO FILHO
CPF: ***.525.673-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA 48.732.302/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2022	Ver empresa
A P COSTA DE CASTRO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA 13.536.805/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2021	Ver empresa
CASTRO & GERHARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS 42.127.128/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2021	Ver empresa
C E C IMOBILIARIA LTDA 22.741.065/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2015	Ver empresa
CASARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.461.647/0001-83Suspensa	Sócio sem Capital	19/06/2002	Ver empresa
CASARTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 02.030.612/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	09/06/1997	Ver empresa

Razão social

CG INSTITUTO COMPLIANCE LTDA

48.732.302/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

A P COSTA DE CASTRO ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA

13.536.805/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2021

Razão social

CASTRO & GERHARD SOCIEDADE DE ADVOGADOS

42.127.128/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Razão social

C E C IMOBILIARIA LTDA

22.741.065/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2015

Razão social

CASARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.461.647/0001-83

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2002

Razão social

CASARTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

02.030.612/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.