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Pessoa

ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE MORAES FILHO

***.499.091-**

Empresas vinculadas

AJUDY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

37.848.426/0001-00

NSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.725.281/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE MORAES FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AUGUSTO CARVALHO DE MORAES FILHO
CPF: ***.499.091-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AJUDY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA 37.848.426/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2020	Ver empresa
NSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 11.725.281/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2010	Ver empresa
OCM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.213.461/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2007	Ver empresa
LCM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A 37.093.069/0001-17Ativa	Presidente	25/03/1999	Ver empresa
MGM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. 01.089.997/0001-60Baixada	Presidente	14/03/1996	Ver empresa

Razão social

AJUDY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

37.848.426/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2020

Razão social

NSI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.725.281/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2010

Razão social

OCM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.213.461/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2007

Razão social

LCM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A

37.093.069/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/03/1999

Razão social

MGM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

01.089.997/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/03/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.