Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO AMORIM DOS SANTOS

***.335.142-**

Empresas vinculadas

TRANSERRANA DA AMAZONIA LTDA

22.798.557/0001-52

TRANSTEL TRANSPORTES LTDA

19.220.575/0001-48

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AMORIM DOS SANTOS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AMORIM DOS SANTOS
CPF: ***.335.142-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSERRANA DA AMAZONIA LTDA 22.798.557/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
TRANSTEL TRANSPORTES LTDA 19.220.575/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2024	Ver empresa
SCP SANDERP 54.297.665/0001-38Ativa	Administrador	29/01/2024	Ver empresa
SANDERP - CONSTRUCAO E EDIFICACAO LTDA 11.094.477/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2023	Ver empresa
MINEIROS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 29.334.412/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2018	Ver empresa
CIANA MINERADORA DA AMAZONIA LTDA 04.628.293/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2016	Ver empresa
MANAUARA ENERGIA LTDA 84.485.283/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2013	Ver empresa
MMA ADMINISTRACAO DE OBRAS DA AMAZONIA LTDA 15.330.571/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2012	Ver empresa
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA 84.094.895/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
SILVAM TRANSPORTES E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA 23.030.422/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2010	Ver empresa
JRN LOCADORA LTDA 04.241.521/0001-91Baixada	Sócio	18/01/2001	Ver empresa
METANORTE COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA 03.712.690/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2000	Ver empresa

Razão social

TRANSERRANA DA AMAZONIA LTDA

22.798.557/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSTEL TRANSPORTES LTDA

19.220.575/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2024

Ver empresa

Razão social

SCP SANDERP

54.297.665/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2024

Ver empresa

Razão social

SANDERP - CONSTRUCAO E EDIFICACAO LTDA

11.094.477/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

MINEIROS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

29.334.412/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

CIANA MINERADORA DA AMAZONIA LTDA

04.628.293/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2016

Ver empresa

Razão social

MANAUARA ENERGIA LTDA

84.485.283/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

MMA ADMINISTRACAO DE OBRAS DA AMAZONIA LTDA

15.330.571/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA

84.094.895/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

SILVAM TRANSPORTES E CONSTRUCOES DA AMAZONIA LTDA

23.030.422/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2010

Ver empresa

Razão social

JRN LOCADORA LTDA

04.241.521/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2001

Ver empresa

Razão social

METANORTE COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA

03.712.690/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.