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Pessoa

ANTONIO ALVES DE SOUZA

***.824.734-**

Empresas vinculadas

AUROMINAS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

38.421.496/0001-40

AUROBRAS MINERACAO SA

04.668.794/0001-17
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ALVES DE SOUZA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO ALVES DE SOUZA
CPF
***.824.734-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUROMINAS HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

38.421.496/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Razão social

AUROBRAS MINERACAO SA

04.668.794/0001-17

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

AAS HOLDING ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

38.422.670/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

PORTAL LOTEAMENTO RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA SPE LTDA

32.580.130/0001-37

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2019

Ver empresa

Razão social

PORTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.603.149/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

LGA URBANISMO LTDA

25.528.952/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2016

Ver empresa

Razão social

CEMITERIO PARQUE DO AGRESTE LTDA

22.289.966/0001-23

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2015

Ver empresa

Razão social

MODULO E MARCELINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.425.204/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2013

Ver empresa

Razão social

PORTAL ALTO DO MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.320.239/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2012

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE NEGOCIOS DE VITORIA DE SANTO ANTAO LTDA

11.998.489/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

PREMOLDADOS MODELO LIMITADA

07.660.297/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2005

Ver empresa

Razão social

MODULO IMOBILIARIA LTDA

03.541.242/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1999

Ver empresa

Razão social

LIMOEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA

03.087.945/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/1999

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA MODELO LTDA

00.755.507/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1995

Ver empresa

Razão social

SOLO FORTE COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

70.209.366/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.