Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR

***.638.104-**

Empresas vinculadas

MM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

36.260.932/0001-10

AJ HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

36.260.678/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE JUNIOR
CPF: ***.638.104-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 36.260.932/0001-10Ativa	Sócio	23/06/2020	Ver empresa
AJ HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 36.260.678/0001-50Ativa	Administrador	05/02/2020	Ver empresa
AM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 28.101.684/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
ALBUQUERQUE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 25.203.115/0001-04Ativa	Administrador	14/07/2016	Ver empresa
ALBUQUERQUE PNEUS LTDA 11.117.785/0001-01Ativa	Administrador	20/01/2005	Ver empresa
POSTO DIAMANTE LTDA 40.884.157/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	09/03/1994	Ver empresa

Razão social

MM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

36.260.932/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/06/2020

Razão social

AJ HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

36.260.678/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

AM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

28.101.684/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

ALBUQUERQUE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

25.203.115/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2016

Razão social

ALBUQUERQUE PNEUS LTDA

11.117.785/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2005

Razão social

POSTO DIAMANTE LTDA

40.884.157/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.