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Pessoa

ANTONIO ALFREDO HAIDAR

***.480.348-**

Empresas vinculadas

TORUS CORPORATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

40.358.852/0001-70

ACTR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.562.173/0001-27

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIO ALFREDO HAIDAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO ALFREDO HAIDAR
CPF: ***.480.348-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TORUS CORPORATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 40.358.852/0001-70Ativa	Sócio	14/12/2022	Ver empresa
ACTR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 31.562.173/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2018	Ver empresa
ROMATRC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 11.112.618/0001-60Ativa	Sócio	17/08/2018	Ver empresa

Razão social

TORUS CORPORATE SERVICOS FINANCEIROS LTDA

40.358.852/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2022

Razão social

ACTR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

31.562.173/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2018

Razão social

ROMATRC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

11.112.618/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.