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Pessoa

ANTONIO ALBERTO MAGALHAES DA CRUZ

***.438.475-**

Empresas vinculadas

H L S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

96.716.519/0001-40

MCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

33.467.058/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO ALBERTO MAGALHAES DA CRUZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIO ALBERTO MAGALHAES DA CRUZ
CPF
***.438.475-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

H L S CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

96.716.519/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Ver empresa

Razão social

MCA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

33.467.058/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

P. M. C. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

27.795.281/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

MLP PATRIMONIAL LTDA

18.232.052/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ANTONIO

13.758.081/0001-35

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2013

Ver empresa

Razão social

CONSTELACAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

07.562.477/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2005

Ver empresa

Razão social

ALBEANGELA REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

04.777.654/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2001

Ver empresa

Razão social

SOL NASCENTE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.709.872/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.