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Pessoa

ANTONIO AFONSO DA SILVA

***.638.726-**

Empresas vinculadas

MARIA LINO AGROPECUARIA LTDA

25.157.078/0001-45

GARDENIA EXPRESS LOGISTICA LTDA

19.228.089/0001-76

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AFONSO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AFONSO DA SILVA
CPF: ***.638.726-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARIA LINO AGROPECUARIA LTDA 25.157.078/0001-45Ativa	Sócio	04/08/2022	Ver empresa
GARDENIA EXPRESS LOGISTICA LTDA 19.228.089/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2020	Ver empresa
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA TEREZINHA LTDA 25.858.721/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2018	Ver empresa
A A S PARTICIPACOES LTDA 22.201.280/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2015	Ver empresa
VIACAO UNIPENHA LTDA 68.550.201/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2012	Ver empresa
LOTUS LOTACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 08.043.676/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2008	Ver empresa
VIACAO SARTORI LTDA 18.617.324/0001-39Baixada	Sócio	12/11/2004	Ver empresa
EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 49.914.641/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	17/09/1973	Ver empresa

Razão social

MARIA LINO AGROPECUARIA LTDA

25.157.078/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

GARDENIA EXPRESS LOGISTICA LTDA

19.228.089/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2020

Razão social

EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA TEREZINHA LTDA

25.858.721/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Razão social

A A S PARTICIPACOES LTDA

22.201.280/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2015

Razão social

VIACAO UNIPENHA LTDA

68.550.201/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Razão social

LOTUS LOTACAO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

08.043.676/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2008

Razão social

VIACAO SARTORI LTDA

18.617.324/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2004

Razão social

EXPRESSO GARDENIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

49.914.641/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/1973

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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