Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ANTONIO AFFONSO MORALES

***.308.688-**

Empresas vinculadas

ANTONIO AFFONSO MORALES E OUTROS

19.631.999/0005-29

AZM SERVICOS AGRICOLAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

15.410.480/0001-36

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ANTONIO AFFONSO MORALES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIO AFFONSO MORALES
CPF: ***.308.688-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANTONIO AFFONSO MORALES E OUTROS 19.631.999/0005-29Ativa	Qualificação 59	31/01/2014	Ver empresa
AZM SERVICOS AGRICOLAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 15.410.480/0001-36Ativa	Sócio	19/04/2012	Ver empresa
JOSE ANTONIO ZANOVELLO AFFONSO E OUTROS 14.973.593/0001-87Ativa	Qualificação 59	31/01/2012	Ver empresa
MORALES SERVICOS E TRANSPORTES AGRICOLAS LTDA 10.966.332/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2009	Ver empresa
SANTA ROSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO NEVES PAULISTA LTDA 02.329.731/0001-00Ativa	Sócio	15/10/1997	Ver empresa

Razão social

ANTONIO AFFONSO MORALES E OUTROS

19.631.999/0005-29

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/01/2014

Razão social

AZM SERVICOS AGRICOLAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

15.410.480/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2012

Razão social

JOSE ANTONIO ZANOVELLO AFFONSO E OUTROS

14.973.593/0001-87

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

31/01/2012

Razão social

MORALES SERVICOS E TRANSPORTES AGRICOLAS LTDA

10.966.332/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2009

Razão social

SANTA ROSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO NEVES PAULISTA LTDA

02.329.731/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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