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Pessoa

ANTONIELSON SILVA DE SOUSA

***.835.821-**

Empresas vinculadas

DIAMANTE AUTO PECAS LTDA

49.426.616/0001-18

CONDUZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.653.328/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIELSON SILVA DE SOUSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ANTONIELSON SILVA DE SOUSA
CPF
***.835.821-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

DIAMANTE AUTO PECAS LTDA

49.426.616/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

CONDUZ SERVICOS FINANCEIROS LTDA

36.653.328/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Ver empresa

Razão social

TREND & NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

14.736.883/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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