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Pessoa

ANTONIELLE MORAIS SAMPAIO

***.304.483-**

Empresas vinculadas

L. MORAIS LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

22.466.964/0001-62

SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA LTDA

21.334.836/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIELLE MORAIS SAMPAIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIELLE MORAIS SAMPAIO
CPF: ***.304.483-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. MORAIS LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA 22.466.964/0001-62Ativa	Sócio	14/05/2015	Ver empresa
SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA LTDA 21.334.836/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2015	Ver empresa
A. G. SOARES SAMPAIO LTDA 05.669.470/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2007	Ver empresa

Razão social

L. MORAIS LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

22.466.964/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2015

Razão social

SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA LTDA

21.334.836/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2015

Razão social

A. G. SOARES SAMPAIO LTDA

05.669.470/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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