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Pessoa

ANTONIEL MARTINS DA SILVA

***.055.911-**

Empresas vinculadas

ATACADO DO ACO JOIAS LTDA

54.657.247/0001-04

PEFINORTE - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA

37.228.837/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ANTONIEL MARTINS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ANTONIEL MARTINS DA SILVA
CPF: ***.055.911-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ATACADO DO ACO JOIAS LTDA 54.657.247/0001-04Ativa	Administrador	09/04/2024	Ver empresa
PEFINORTE - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA 37.228.837/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2023	Ver empresa
FLORISA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 26.854.209/0001-06Ativa	Administrador	23/12/2021	Ver empresa

Razão social

ATACADO DO ACO JOIAS LTDA

54.657.247/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2024

Razão social

PEFINORTE - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA

37.228.837/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2023

Razão social

FLORISA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

26.854.209/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.